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滚动:威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

2019-09-09来源:威海淘屋网滚动:威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

  证券代码:002111       证券简称:威海广泰       通知编号:2019-058

  威海广泰空港设备株式会社

  第六届董事会第十次集会确定布告

  本公司及董事会全体成员包管信息流露的内容真实、精确、完备,没有子虚记载、误导性讲述或重大漏掉。

  一、董事会会议召开情形

  1、威海广泰空港设备株式会社 (以下简称“公司”) 第六届董事会第十次聚会于2019年9月3日以传真、电子邮件、电话等体例发出关照。

  2、会议于2019年9月6日以通信表决的方式召开。

  3、会议应出席董事9名,现实出席董事9名。

  4、聚会由董事长李光太师长主持,公司3名监事收悉全套集会资料。

  5、聚会的召开符合《公法律》、《公司章程》的有关划定,会议正当有用。

  二、董事会聚会审议状况

  1、集会以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司北京中卓期间消防装备科技有限公司提供银行授信包管的议案》。

  中卓期间发展速率快,谋划环境良俦,财务状况镇静,完全有技巧归还到期债务,为了撑持中卓时代的进一步成长,董事会同意公司为中卓期间银行授信业务增强1亿元的连带责任包管额度,担保刻日二年,在授信额度内可轮回使用。上述担保事项不会侵害公司和股东、异常是中小股东的权益。不存在反包管状态。

  具体内容详见2019年9月7日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的公司公告(    公告编号:2019-059)。

  特此通知。

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2019年9月7日

  证券代码:002111       证券简称:威海广泰       通知编号:2019-059

  威海广泰空港设备株式会社

  关于为全资子公司北京中卓期间消防装备科技有限公司供给银行授信担保的公告

  本公司及董事会全体成员包管信息表露的内容真实、正确、完整,没有虚假纪录、误导性讲述或重大漏掉。

  一、保证状况概述

  (一)根本情形

  威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十次会议于2019年9月6日审议经由了《关于为全资子公司北京中卓时代消防设置科技有限公司银行授信供给担保的议案》。同意公司为全资子公司北京中卓时代消防摆设科技有限公司(以下简称“中卓期间”)银行授信业务增强1亿元的连带责任包管额度,累计担保额度为2亿元,包管刻日自董事会审议过程之日起二年,担保规模为授信公约项下的举止资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等,授信额度可轮回使用,不存在反保证情况。

  (二)审批程序

  上述担保事变经本公司第六届董事会第十次集会审议经由,凭据《深圳证券生意所股票上市划定》和《公司章程》的有关规定,该事情无需提交股东大会审议。

  二、被包管人底子情形

  1、被保证人的底子信息

  企业名称:北京中卓时代消防装备科技有限公司

  创设日期:2005年1月21日

  注册所在:北京市顺义区马坡镇聚源中路18号

  法定代表人:李建军

  注册资本:10,000万元

  主营业务:出产消防车;发卖汽车、消防工具及汽车零配件;售后办事;妙技开拓、手段咨询、技术让渡、技术服务。

  2、与本公司的联系:被担保人为本公司的全资子公司。

  3、被包管人首要财政状况

  被保证人比来一年一期的主要财政数据如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、包管和议的首要内容

  1、担保的格局:连带责任保证

  2、保证期限:自董事会审议过程之日起二年

  3、包管金额:人民币1亿元

  4、保证局限:担保局限为授信公约项下的举动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等。

  四、董事会意见

  中卓时代发展速度快,谋划环境杰出,财务状况镇定,完全有伎俩清偿到期债务,为了支撑中卓期间的进一步成长,董事会和谈公司为中卓时代银行授信营业增加1亿元的连带责任包管额度,包管期限二年,在授信额度内可轮回利用。上述包管事项不会损害公司和股东、非常是中小股东的权柄。不存在反担保环境。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  终止本布告出具日,本公司及控股子公司审批的担保总额为30,650万元(包括本次保证),占公司最近一期经审计净资产的比例为11.12%。此中包罗公司为控股子公司营口新山鹰报警设备有限公司包管2,650万元、为威海广泰房地产斥地有限公司的购房者提供的担保8,000万元和为中卓时代供应保证20,000万元。逾期担保累计金额为0元。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十次集会确定

  2、第六届监事会第十次聚会定夺

  威海广泰空港设备株式会社董事会

  2019年9月7日

  证券代码:002111       证券简称:威海广泰       布告编号:2019-060

  威海广泰空港设备株式会社

  第六届监事会第十次会议决计通知

  本公司及监事会全体成员包管信息流露的内容真实、正确、完备,没有子虚记载、误导性呈文或重大遗漏。

  一、监事会集会召开状况

  1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第十次聚会于2019年9月3日以传真、电子邮件、电话等体例发出关照。

  2、集会于2019年9月6日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16招呼开。

  3、聚会应到监事3名,实到监事3名。

  4、集会的召开切合《公司法》、《公司章程》的有关划定,会议正当、有效。集会由监事会主席任伟主持,聚会审议并以投票表决格局过程以下定夺:

  二、监事会集会审议情况

  1、集会以3票同意,0票反对,0票弃权,审议过程了《关于为全资子公司北京中卓期间消防设置科技有限公司供给银行授信包管的议案》。

  经卖力核查,监事会认为全资子公司北京中卓期间消防摆设科技有限公司正处于营业快速成长期间,随着业务量陆续加强,经营的流动资金需求不绝加大。为了支撑其快速发展,和议公司为中卓时代银行授信营业增加供应1亿元的连带责任担保,保证刻日二年,累计保证额度为2亿元,在授信额度内可循环使用,不存在反包管环境。

  详细内容详见2019年9月7日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()上的公司布告(    布告编号:2019-059)。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司监事会

  2019年9月7日